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  5月25日,一年轻男子到红谷滩第一街区支行要求办理开卡及开立网银业务,客服经理将其引导至智能机办理,并指导客户填写开户风险提示书及询问客户办卡用途。aoa体育登陆入口网页版客户支支吾吾说自己开了一家淘宝店铺,需要开卡用于资金往来且坚持要办理U盾,aoa体育登陆入口网页版因其年龄只有20周岁,客服经理觉得有异常,随即叫来运营主管。运营主管进一步问道客户所开淘宝店的店名时,客户含糊不清,无法回答,随即运营主管针对拿出“断卡行动”宣传折页和风险提示书,告知其账户出租出借需要承担相应的法律责任,提醒客户需要妥善保管,严禁将出借给他人使用,最后客户放弃开卡匆匆离去。

  该案例中,工作人员保持警惕,去了解客户开户目的并签署风险提示书,及时发现可疑之处,客户年龄较小且无法提供相关证明依据,运营主管根据“断卡行动”宣传折页及风险提示书耐心向其宣传相关金融法规知识,引导客户规范开立、使用账户,及时堵截异常开户,网点风险防控到位。

  (一)加强审核,了解客户。为响应“断卡”行动,对于开立和启用的客户,工作人员要当面了解客户开户用途和资金来源,对可疑人员,要求客户出具辅助身份证明材料,并且做好严禁出租出借账户的风险提示。

  (三)强化运营主管履职管理,提高风险防控能力。充分发挥运营主管履职作用,加强网点业务受理环节的风险防控,针对账户开立业务中的各个重要环节,主要风险点,加强真实性、合规性的审核和管控,切实承担起开户业务把关堵口的作用。

  为有效防范和打击电信,保护公众财产安全,临商银行于埠支行积极开展最新常见违法犯罪手法宣传活动,充分发挥大堂经理的厅堂作用,大堂经理会利用客户等待办理业务的时间,主动向客户介绍最新常见违法犯

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